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非法集资篇——案例11 远离“伪私募” 守住“钱袋子”

非法集资篇——案例11 远离“伪私募” 守住“钱袋子”

S公司是在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人,S公司关联机构L公司亦为登记的私募证券投资基金管理人,两家公司共备案了数十只私募基金。监管部门检查发现 S公司存在公开宣传、向非合格投资者募集、承诺最...

私募基金

|2019-09-26 15:51
非法集资篇——案例10 透过私募的“美丽外衣”看清非法集资的本质

非法集资篇——案例10 透过私募的“美丽外衣”看清非法集资的本质

近年来,打着“私募基金”的幌子进行非法集资的行为时有发生,不法分子骗取投资者钱财后,立刻挥霍一空或者携款逃跑,给投资者带来惨重的损失。

私募基金

|2019-09-25 15:44
非法集资篇——案例9 拉大旗 挂羊头 卖狗肉—辨真伪、识风险,远离非法集资陷阱

非法集资篇——案例9 拉大旗 挂羊头 卖狗肉—辨真伪、识风险,远离非法集资陷阱

近年来,我国私募基金行业的发展对服务国家实体经济发挥了积极作用,但由于行业起步较晚,发展不均衡,良莠不齐,一些“挂羊头、卖狗肉”的“伪私募”隐藏其中,假 借私募基金名义,行非法集资之实,具较强欺骗...

私募基金

|2019-09-24 15:21
“集团实力雄厚”篇——案例8 这集团,那集团,往往就是一个非法集资坑

“集团实力雄厚”篇——案例8 这集团,那集团,往往就是一个非法集资坑

近年来,以集团化为依托的私募基金非法集资风险事件日渐增多,投资者往往因私募机构的“集团实力”背景和私募基金产品的“高息回报”诱惑而放松警惕,掉入非法集资陷阱。

私募基金

|2019-09-23 15:14
“集团实力雄厚”篇——案例7 “集团化”它就是个大忽悠之“独角兽”商会平台背后隐藏的涉非灰影

“集团实力雄厚”篇——案例7 “集团化”它就是个大忽悠之“独角兽”商会平台背后隐藏的涉非灰影

T集团全国共有几十家公司,包含6家私募基金管理人。而真正走进该公司时,却发现看似“高大上”的背后却笼罩着涉嫌非法集资的灰影,所谓实力雄厚的大集团却是不务正业、无证驾驶、自吹自擂、管理混乱的“草包心”:

私募基金

|2019-09-19 14:47
“托管账户”篇——案例6 狡兔有多窟,乾坤大挪移

“托管账户”篇——案例6 狡兔有多窟,乾坤大挪移

基金募集账户管理和基金托管是保障基金财产独立和安全的重要手段。实践中,部分私募基金管理人与基金托管机构签署托管协议,开立托管资金专门账户,用于托管资金的归集、存放与支付,托管机构对基金资金的使用情...

私募基金

|2019-09-18 14:19
“合格投资者”篇——案例5 投资别学“苏大强” 理性投资“都挺好”

“合格投资者”篇——案例5 投资别学“苏大强” 理性投资“都挺好”

资金募集是私募基金运作的核心环节。私募基金因其高风险、高收益的特征,在国内外均实行严格的合格投资者制度。 然 而,受利益驱动,私募机构变相降低合格投资者标准募资的情况时有发生。私募机构通过拆分收益...

私募基金

|2019-09-17 14:03
“保本保收益”篇——案例4 承诺保本是套路 擦亮眼睛莫陷坑

“保本保收益”篇——案例4 承诺保本是套路 擦亮眼睛莫陷坑

按照规定,私募机构不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。但仍有私募机构通过关联方担保、关联方承诺回购等方式,变相承诺保本保收益,欺骗投资者。

私募基金

|2019-09-16 13:53
“公开宣传”篇——案例3 宣传,宣传,还是宣传……

“公开宣传”篇——案例3 宣传,宣传,还是宣传……

为拓宽募资渠道,方便投资者,部分私募机构与银行、保险等机构合作进行代销私募基金。而个别不法份子,利用投资者对银行、保险机构的信任,或复制保险营销、传销等手段,以欺骗手段向非合格投资者兜售私募基金。

私募基金

|2019-09-12 13:48
“公开宣传”篇——案例2 私募姓“私”不姓“公” 公开募集切莫碰

“公开宣传”篇——案例2 私募姓“私”不姓“公” 公开募集切莫碰

私募基金应当向合格投资者募集,单只私募基金的投资者人数累计不得超过法律规定的特定数量,即契约型基金不得超过200人,合伙型基金不得超过50人。

私募基金

|2019-09-11 11:16
“持牌金融机构”篇——案例1 “登记备案”那些不得不说的事

“持牌金融机构”篇——案例1 “登记备案”那些不得不说的事

当前,不法分子利用部分私募基金投资者不能正确区分“登记备案”与“行政许可”的区别,通过在基金业协会登记并备案少量产品或虚报信息骗取登记备案,以此为幌子,向投资者鼓吹属于持牌金融机构,虚构项目诱骗投...

私募基金

|2019-09-10 16:33
正确认识私募基金,学会识别非法私募基金

正确认识私募基金,学会识别非法私募基金

为了进一步帮助投资者正确认识私募基金,加强风险防范意识,提高自我保护能力,上海证券通将按照中国证监会统一部署,以“辨真伪·识风险 做理性私募投资者”为主题,在官网的投资者教育专栏进行系列文章的更新...

私募基金

|2019-09-09 10:32
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