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警惕!这些投资理财骗局,可能让你一夜暴“负

2021-04-29 17:08来源:杭州中院
导读 党中央高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪工作,习近平总书记近日对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示强调, 坚决遏制此类犯罪多发高发态势,为建设更高水平的平安中国

党中央高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪工作,习近平总书记近日对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示强调,坚决遏制此类犯罪多发高发态势,为建设更高水平的平安中国、法治中国作出新的更大的贡献。习近平总书记的重要指示为做好当前和今后一个时期打击治理电信网络诈骗犯罪工作指明了前进方向、提供了根本遵循。

 

电信网络诈骗有哪些高发类型?

又有哪些基本套路?

如何识别诈骗并保护自己的人身和财产安全?

让我们结合杭州法院的具体案例

“以案说法”

 

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今天,小编带大家来看:

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很多投资理财项目会以收益比银行的存款利息高来吸引投资者,这些平台中,虚假的投资理财平台也不少。骗子通过拉你进各种投资群聊天、用直播教程对你洗脑、让你看到群里其他人“每天都在赚钱”,促使你由心动到行动,然后骗你下载各种虚假软件进行所谓的“网上投资理财”。先期让你微薄获利,骗取信任,待你大额资金投入后,卷土而逃。

 

 

 
 

“股票行情不好,

我推荐大家炒数字货币”

 

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某天,吴某接到一个微信好友添加申请,其通过后对方向其推荐炒股老师,并将其拉入一个炒股群,炒股老师每天在群内讲课分享炒股信息。吴某后按照老师的说法操作炒股赚了一点小钱,之后老师说现在股票行情不好,推荐大家炒“数字货币”,吴某就按照老师的推荐下载APP充值买卖所谓“数字货币”。后其发现无法提现,这才醒悟自己被骗,随即报警。

 

同样的套路,陆某、张某等20余人都被骗取数万元至上百万元不等的款项。原来,这是境外电信网络诈骗犯罪集团设下的新型诈骗圈套

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2019年8月至9月期间,被告人柳某等人经他人邀请或网络招聘到马来西亚吉隆坡加入境外诈骗犯罪集团。该诈骗犯罪集团招募成员后将成员分为不同小组,以小组为单位通过电信网络实施诈骗。各小组成员持大量微信号共同加入由该犯罪集团组建的大量微信群,被害人通过不同途径加入微信群内。在微信群内由各小组组长冒充炒股老师,其他组员分别冒充老师助理、虚假投资者等角色,小组成员利用话术互相配合,取得被害人信任后,共同虚构在某平台投资数字货币可以获利等事实,让被害人注册充值买卖所谓数字货币,同时制造升值假象欺骗被害人不断充值,最后通过拒绝提现等手段非法占有被害人的充值钱款。经查,被告人柳某等人参与的诈骗小组共计骗取钱款770万余元

 

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萧山法院经审理,以诈骗罪判处被告人柳某等十一年四个月至三年十个月不等的有期徒刑,并处罚金。

 

 

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“专业证券平台,

内部股票信息,等着发财吧”

 

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2019年底,小林正在家里日常上网,突然收到了一条微信好友添加申请,想着可能是哪个认识的朋友,随手就添加了好友,聊了两句才发现,是不认识的网友加错人了。这个网友说自己是做金融的,于是把小林拉进了一个金融投资群

 

群里有个专门指导投资的老师,每天会在群里分析股市行情,教授投资知识,带着大家操作。

 

群里每天热火朝天,每天都有许多人在群里晒出跟着老师操作后的盈利截图,小林有些心动,又有点着急,害怕这些投资机遇都被别人抢占了先机,于是开始试探性的跟着老师操作,买入卖出,确实小赚了一笔。

 

可是没过几天,群里老师就不再给出操作指令了,告诉大家,现在股市行情太差,不适合进行投资,赶快出手割肉。并且推荐了某证券平台,称该平台有交易资质,还内部票,之后在这个平台能赚更多钱。

 

小林看群里的小伙伴纷纷表示加入,想到老师之前推荐的股票确实赚钱了,于是也跟着去这个平台开户入金了。之后老师继续每天在群里喊单,教大家操作,一开始还能赚一点,没多久就开始经常出现平仓。每次出现亏损,老师和平台的分析师都会和小林讲很多专业术语,并且催促小林加大仓位,称可以一把挣回之前的损失而且还有多的。

 

亏钱了的小林开始心慌意乱,心里也生出许多怀疑,在分析师和业务员的一通天花乱坠的画饼之下,更加不知如何操作。

 

一段时间下来,小林总计亏损28万余元,剩下的钱也一直处于锁仓状态。分析师却一直告诉他,再加仓10万,剩下的才能出。小林愤怒又憋屈,这才意识到自己被骗了。

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近日,西湖法院审理了这桩“投资理财”诈骗案。被告人胡某、杨某,分别为该证券平台的老板和公司总监,明知自己操纵的“股市平台”不对接真实的股票交易市场,是仅显示股票行情的虚拟平台,仍雇佣了一批主管,业务员(另案处理)通过伪造盈利截图、从事证券投资咨询业务资格证书等,向客户做虚假宣传诈骗客户在平台内充值,交易,冒充专业老师诈骗客户频繁交易来获得高额手续费,恶意将与实际预测的相反情报提供给客户以至客户亏损。两人在平台运营的短短几个月时间,骗取客户亏损资金及手续费共计300余万元

 

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西湖法院经审理,依法以诈骗罪判处被告人胡某有期徒刑十年六个月并处罚金;判处被告人杨某有期徒刑十年并处罚金。

 

 

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“我是马云助理,

你来投资我给你15%的股份!”

 

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我是马云助理,都在马云手下工作12年了,最近正在筹备一家网络直播公司,你来投资的话,我可以给你15%的股份。”

 

“听起来还不错,你不会是骗我的吧。”

 

“我当你是朋友,才来找你一起发财的!你看我名下还有70多家公司呢,你不相信我的话,那你来参观我的公司!”

 

在华某某的精心安排下,屠女士参观了华某某称其“参与投资运营”的位于杭州的两家网络科技公司,职员们对华某某的“恭敬”及公司的有序运作,成功博得了屠女士的信任。华某某后以网络直播公司即将成立、承诺给予15%的股份、投资不成转为借款、协调税务机关需要费用等为由,骗取屠女士55万元

 

同样的事还发生在了相先生、胡先生身上,公司负责业务对接的他们,通过朋友认识了华某某,看他开着保时捷,介绍阿里的同事,便相信了华某某“马云助理”的身份,将开设天猫专卖店、网上销售树苗等业务交给了华某某,分别被骗取了8万元与16.5万元

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近日,滨江法院开庭审理华某某诈骗案。庭审中,华某某对指控的钱款数额及走向没有异议,但辩称是正常开展业务工作,并不是骗取他人财物,“朋友叫我帮忙,我当然试试看,钱都用来吃饭、住宿、送礼,基本花光了,只不过事情没办成,这也是没办法的事”。

 

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滨江法院经审理后认为,被告人华某某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,依法判处被告人华某某有期徒刑十一年,并处罚金人民币11万元,责令退赔违法所得人民币79.5万元分别发还被害人及被害单位。

 

 

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法官防骗提醒

1、一定要通过正规渠道投资。不轻易点击安装他人推荐的来历不明的APP。如需使用APP进行投资理财,请先核实是否合法可靠。

2、凡是涉及高利益的网络理财,一定要提高警惕。

3、面对各种标榜“专业指导”“高额回报”“稳赚不赔”等网络投资理财推销要保持清醒头脑,千万不要冲动跟随。

4、不要轻信没有资质的所谓专家、大师,不要盲目加入投资理财群。

5、发现可能被骗,第一时间报警求助。

 

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来源:萧山法院、西湖法院、滨江法院、杭州中院
漫画来源于网络

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